In seguitoa una vincita al gioco fatta all'estero e avendo portato i soldi in …
Richiesta di preventivo da Poiana per Diritto Tributario da Udine, Friuli-Venezia Giulia
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Da parte di Poiana [nascosto]
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la Finanza mi ha verbalizzato una multa di elevato valore.
Mi contestano il tutto in base ai versamenti fatti in banca.
Come posso fare per difendermi considerando il fatto che portando i soldi in Italia in piu' volte entro il limite di XX.XXX euro non serve alcuna dichiarazione doganale??
Avrei massima urgenza di un riscontro, per cortesia.Grazie.
Risposte dai professionisti iscritti su QuiAvvocato.com
Studio legale Associato Caltagirone & Lazzaroni
Avvocato Borgo Girolamo Cantelli - Parma (Parma)
Sig. Poiana,
occorre impugnare l'accertamento in parola, che, in ogni caso, avremmo necessità di valutare prima di poterLe dare una risposta esaudiente. Tale valutazione non Le comporterebbe costi e ci darebbe modo di poterLe fare un preventivo per l'attività da svolgersi.
Con i migliori saluti
Studio Legale Associato Caltagirone & Lazzaroni
Studio Legale Bosotto
Avvocato Via Santa Teresa - Torino (Torino)
Egr. Sig. Poiana,
il nostro Studio si occupa della materia tributaria e del contenzioso con Agenzia Entrate/Dogane.
Abbiamo sede in Torino ma forniamo consulenza a distanza (videoconferenza, skype, ecc...).
Qualora intendesse approfondire la questione i recapiti sono:
Studio Legale Bosotto
Via Santa Teresa, X
XXXXX - Torino
Tel. XXXX [rimosso] - XXXX [rimosso]
Rimanendo a disposizione per qualsiasi Sua domanda, cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri migliori saluti.
Avv. Giuseppe Pavone
Avvocato Via Consolare Valeria - Messina (Messina)
Il trasporto di valuta e titoli al seguito, sia in ingresso che in uscita dal territorio italiano, è consentito senza necessità di dichiarazione per importi inferiori a XX.XXX,XX Euro. Va presentata, invece, apposita dichiarazione se il denaro contante da portare al seguito é di importo pari o superiore a XX.XXX,XX Euro. La dichiarazione va fatta attraverso apposito modulo disponibile sul sito internet dell' Agenzia delle Dogane da presentare agli Uffici delle Dogane debitamente compilato e sottoscritto da chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca con denaro contante di importo pari o superiore a XX.XXX,XX Euro. Tale obbligo, oltre che nei confronti di tutti i Paesi terzi, vige anche per i trasferimenti tra l´Italia e gli altri Paesi comunitari.
La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria e comporta:
• il sequestro amministrativo nel limite del XX% dell’importo eccedente il limite fissato
• l’applicazione di una sanzione amministrativa, fino al XX% dell’importo eccedente il limite fissato, con un minimo di XXX euro
• l’importo sequestrato, nell’eventuale misura eccedente le sanzioni applicate dal ministero dell’Economia e delle Finanze, è restituito agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro.
Nei casi previsti (infrazione non superiore a XXX mila euro e non fruizione del medesimo beneficio nei XXX giorni precedenti) il trasgressore può richiedere di essere ammesso all’estinzione della violazione, mediante pagamento immediato in misura ridotta di una somma pari al X%, con un minimo di XXX euro, dell’importo eccedente il limite fissato, direttamente presso l’ufficio doganale. Il pagamento può avvenire entro XX giorni dalla violazione a favore del ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di pagamento contestuale alla violazione non si procede al sequestro.
Occorre quindi che lei mi indichi a quanto ammonta complessivamente la somma e quanti versamenti, di che misura e a che date li ha effettuati. Mi occorre ache sapere che tipo di contestazione (Atto di accertamento?) ha fatto la GDF.
Andrea Carmanello
Avvocato Via Emanuele Bellia - Catania (Paternò)Esiste la possibilità di richiedere una "sanatoria" per il ritorno dei capitali dall'estero in italia. per legge ogni volta che si configura una vincita per concorsi o altro, è previsto il pagamento di una tassa. In questo caso sarebbe opportuno dichiarare all'erario, ove non lo avesse fatto, a quanto ammonta la vincita ed eventualmente pagare quanto dovuto in termini di tasse, facendo presente che le stesse sono sicuramente state pagate nel paese in cui ha riscosso la vincita. Viceversa nel caso in cui il fisco non fosse a conoscenza che queste somme da lei vinte derivassero da una lotteria o altro, rimpatria i capitali come lei ha suggerito in piccole quantità costituisce sempre un rischio elevato.
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